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虚拟货币交易所BISS遭调查 宣称可“一键买美股”

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2019-11-06 08:11:21 来源:每日经济新闻

  日前,陷入“失联”旋涡的虚拟货币交易所BISS发布公告表示,为了行业健康发展,目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作。调查结束后,将在第一时间恢复正常业务。

  而在10月30日下午,就有币圈用户反馈BISS(币市)交易所无法提币,团队疑似集体“失联”。同时,币市的平台币BISS(别墅币)也呈断崖式下跌。

  消息来得非常突然!10月29日,币圈名人“宝二爷郭宏才”才做客币市社区,与币市交易所CMO陈女侠对话。而“宝二爷郭宏才”也于10月31日凌晨在微博上表示:“BISS创始人BMAN联系不上了,应该是失联了。”不过,这一说法未获证实。

  推出“一键买美股”业务

  何谓币市交易所?加密货币行情网站非小号介绍,BISS利用撮合系统、创新的冷钱包技术、全内存交易系统、全硬件安全方案,让用户在数字货币之间高效安全交易。日前,币市交易所获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家机构数千万战略投资。

  据BISS官网,其定位是“炒币神器”。BISS号称帮助投资者解决选交易所难和选资产难的两大难题。此外,BISS交易所宣称其是全球首家会员制交易所。官网介绍,币市注册用户分为普通用户和VIP会员,根据邀请的付费会员数量升级会员等级及对应权益。

  币市VIP等级制度:按照名下邀请付费会员数划分,3人以下为VIP1、3~9人为VIP2、10~49人为VIP3、50~99人为VIP4、100~199人为VIP5、200人及以上为VIP6。币市VIP等级和收益每日更新。而不同会员等级对应不同的BISS手续费折扣比例和手续费返佣比例。

  官网还特别提示“币市会员邀请好友成为新会员,除手续费返佣外,还可获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员,可获80 BISS返现;邀请2级好友成为币市会员,可获40 BISS返现,会员邀请返现收益无上限。”其整个会员分为6个等级,拉的人越多等级越高,且高等级最多可以享受下面三层的返佣。

  《每日经济新闻》记者发现,截至发稿,其已售卖币市会员14611份。当前会员价格为399 BISS每年,再售卖389人,其价格就要再涨100 BISS。

  除了宣称自己是全球首家会员制交易所,币市还宣称自己是“全球首家币币+币股交易所”,投资者不仅可以交易虚拟货币,还能一键买美股。官网介绍,币市“创新”推出一键买美股的时间是2018年底。BISS表示,为了让用户在熊市交易到保值增值的价值资产,全新推出了“USDT(一种稳定币,1 USDT约等于1美元)美股直接交易功能”,直接通过USDT买卖美股。

  据悉,过去要交易买卖美股至少需要包括注册开户、网银购汇等7个步骤,而在BISS上一键买美股则只需要邮箱注册、USDT充值、买入美股这三步。

  此外,BISS还表示,从美股开始、币市未来还将接入港股、伦敦证券交易所等全球35000多个交易品种。未来投资者可以用一个账户,通过USDT交易全球资产。

  截至当前,记者发现,在币市交易所的币股交易平台,目前已经有包括苹果、谷歌、微软、波音、阿里巴巴、百度在内的多家巨头股票。

  涉嫌违法提供证券服务

  BISS交易所被调查,其所从事的业务到底蕴含了哪些法律风险?对此,《每日经济新闻》记者采访了中国银行(行情601988,诊股)法学研究会理事肖飒。

  肖飒告诉记者:“既然BISS是加密货币,那么加密货币蕴含的风险它也都有,而且我认为其直接挂钩美股的行为会使其比普通加密货币有更多的风险。”

  肖飒表示,首先,BISS的机制有传销的风险,BISS的会员等级多达6级,并直接表明“拉人头返佣奖励”,这里可能涉及传销的问题。不过,具体是否构成犯罪,则要看其内部的架构和细节。

  其次,BISS的机制涉嫌违法进行证券服务,根据我国的《证券法》规定:未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务。BISS没有此类服务的经营牌照,也未获得过相关机构的交易许可,虽然BISS主要是境外美股交易,而且资金都存放在海外,但其业务对中国境内用户开展。另外,BISS存在极大的刑事风险,其涉嫌构成刑法第一百七十四条擅自设立金融机构罪。

  此外,肖飒还表示,BISS直接突破了中国外汇管制的法规。按规定,中国公民一年内只能兑换一定数量的外币,而BISS其实突破了这一限制,其行为很有可能构成逃汇罪和非法经营罪。

  另外,BISS的这种行为,有极大的洗钱风险,因为其绕开了外汇限制,而现在国家大力进行反洗钱宣传,对多家金融机构进行罚款,督促其进行反洗钱行动。

关键词阅读:BISS 一键 谷歌 逃汇罪 BMAN

责任编辑:李丽梦 RF13188
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